Cumplimiento MC

Brief - Tipologías de Lavado 2026


Descripción
Fortalece tus conocimientos y prepárate para reconocer, prevenir y actuar frente a señales de lavado de activos. En este curso aprenderás de manera práctica y dinámica por qué tu rol es esencial para proteger al banco, apoyar una cultura de cumplimiento sólida y contribuir a la integridad del sistema financiero.
Contenido
  • INTRODUCCIÓN
  • Bienvenida al curso
  • BRIEF - ENTENDER PARA PREVENIR
  • Entender el lavado para poder prevenirlo
  • CERTIFICACIÓN CONOCIMIENTO DE CONSECUENCIAS
  • Certificación de lectura sanciones LAFT
  • COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS
  • Examen del curso
Reglas de finalización
  • Todas las unidades deben ser completadas
  • Otorga un certificado con una duración de: Para siempre