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Cultura Organizacional

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (PLA01)


Descripción
Esta capacitación está dirigida a personal de nuevo ingreso a la institución.

El objetivo de la misma es proveerles un primer acercamiento con perspectiva general a la prevención del lavado de activos y la estructura interna del Programa de Cumplimiento.
Contenido
  • Introducción a la Prevención del Lavado de Activos
  • Una mirada rápida al negocio de Motor Crédito
  • Una mirada al delito del lavado de activos
  • Lavado de Activos en el Sector Financiero - Señales de Alerta
  • ¿Cómo podemos apoyar en la prevención del lavado de activos en el Banco?
  • Pilares del Programa de Prevención del Lavado de Activos
  • Conozca el Portal Informativo Prevención de Lavado de Activos
  • Comprobación de Conocimientos
  • Examen
  • Encuesta satisfacción con el curso
Reglas de finalización
  • Todas las unidades deben ser completadas
  • Otorga un certificado con una duración de: Para siempre
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